Четверг, 16.05.2024, 12:07
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 16
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поделиться
Хостинг
Поиск
РЕКЛАМА
seosprint.net
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Счётчик
Яндекс.Метрика
Главная » Статьи » Мои статьи

В США раскрыта крупнейшая фирма по отмыванию денег.

     Экономика. Представители прокуратуры Соединенных Штатов Америки предъявили обвинения основателям Liberty Reserve одной из электронных платежных систем. Руководителей компании подозреваются в причастности к отмыванию денег, а именно шести миллиардов долларов. Согласно данным властей, через эту платежную систему на протяжении семи лет своей работы было совершено больше пятидесяти миллионов нелегальных транзакций. Liberty Reserve в общем зарегистрировало около миллиона своих пользователей, из них порядка двухсот тысяч были жителями Соединенных Штатов. Liberty Reserve, как электронную платежную систему основали в Коста-Рике еще в 2006 году. Благодаря ней можно было совершать почти анонимные финансовые переводы во все страны мира. Для этого пользователям нужно было лишь указать дату рождения и электронный адрес. Согласно данным властей, из-за анонимности система была довольно популярной в криминальных кругах. С помощью Liberty Reserve проводились средства, которые связаны с наркоторговлей, порнографией, кражей личных данных и карточным мошенничеством. Каждый год преступные переводы составляли приблизительно полтора миллиарда долларов. Еще в 2011 году власти начали расследование деятельности платежной системы, к делу подключились представители правоохранительных органов из нескольких мировых стран. В конце мая этого года полиция арестовала пятерых системных руководителей, в том числе двух основателей Liberty Reserve Владимира Каца и Артура Будовски. В то же время на территории Соединенных Штатов заблокировали деятельность официального сайта компании. Прокуратура Америки прокомментировала расследование деятельности платежной системы Liberty Reserve и назвала это дело крупнейшей операцией по борьбе с легализацией денежных средств, которые были получены преступным методом.


Сообщают «Дэлайт новости» 
Категория: Мои статьи | Добавил: semak2585 (29.05.2013)
Просмотров: 202 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: