Меню сайта
Категории раздела
| Мои статьи [10] |
| Компьютеры и интернет. [0] |
| Мошенничество в Интернет [0] |
| Полезная информация [0] |
| Sape и Ucoz. [1] |
Наш опрос
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поделиться
Хостинг
Поиск
РЕКЛАМА
seosprint.net
Счётчик
| Главная » Статьи » Мои статьи |
Украинца обвиняют в создании крупнейшей системы отмывания денег
Правоохранительные органы США раскрыли систему, с помощью которой с 2006 года отмыто более $6 млрд.
Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более $6 млрд. Согласно сообщению американских правоохранительных органов, через систему Liberty Reserve было совершено 55 млн. незаконных транзакций. По данным США, Liberty Reserve использовалась в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций и даже от торговли наркотиками. Система проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд. Правоохранительные органы установили, что переводы в Liberty осуществлялись не напрямую, а через так называемые обменники, расположенные в основном в России, Нигерии и Вьетнаме. Система оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним обменникам, откуда они также получали деньги. Эта технология позволяла избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции. Будовский был арестован в Испании и на данный момент ждет экстрадиции в США. | |
| Просмотров: 276 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |